Судебными приставами возбуждено уголовное дело

Исковые требования о взыскании с ООО «Хуа-Син» неустойки по договорам участия в долевом строительстве на общую сумму  около 12 миллионов рублей были предъявлены  82 гражданами. Сотрудниками отдела дознания УФССП России по Амурской области  было установлено, что гражданка КНР Ли Лихуа, зная о вступивших в законную силу решениях суда, уклонялась от их исполнения.

В мае 2018 года судебным приставом - исполнителем на кассу ООО «Хуа-Син» был наложен запрет производить расходование поступивших денежных средств в размере 50% от поступивших средств, однако,  руководитель фирмы с мая по декабрь 2018 года через кассу ООО «Хуа-Син» провела  более 2.5 миллионов рублей.

В августе 2018 года  ООО «Хуа-Син» с целью избежания наложения ареста на ликвидное имущество, в распоряжение компании «Хуа-Дун» и компании  «Рудоперспектива»   по договорам долевого участия в строительстве были переданы 80 квартир общей стоимостью свыше 99 миллионов рублей. Полученные денежные средства Ли Лихуа потратила на цели, не связанные с исполнением вступивших в законную силу решений судов и с погашением имеющейся у нее задолженности.

14 июня 2019 года сотрудниками Службы  уголовное дело передано в прокуратуру для утверждения обвинительного акта, а 20 июня передано в суд для рассмотрения. Гражданка КНР Ли Лихуа, полностью признает свою вину по возбужденным уголовным делам.